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| “包吃包住，日薪千元，就是帮人取个钱”——这看似轻松的“好差事”，实则是在为电诈分子“洗白”赃款。 7月29日，临泉警方通报一起典型案例：3名跨省流窜的线下“取款手”在临泉落网。他们从快递柜取走银行卡，专挑深夜时段到ATM机取现，短短几天就转移赃款9.3万元。 目前，嫌犯王某、万某、饶某已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。 案件回顾： 快递柜取卡、深夜取款，3人跨省流窜终落网 7月中旬，临泉县多个快递站点和银行ATM机前，3名男子行踪诡秘：他们频繁从快递柜取走邮寄而来的银行卡，还专挑夜深人静时前往ATM机，进行试卡操作，以提取卡内资金。 “专取快递寄来的陌生卡，还总在半夜操作，一看就有问题。” 临泉县公安局刑侦大队民警敏锐察觉疑点，迅速研判锁定3人行踪。7月18日清晨，民警果断出击，在县城北关一家快捷酒店内，将熟睡中的3名“取款手”一举控制。 据嫌疑人王某供述，同乡饶某以“包吃包住、日薪千元”为诱饵，邀其加入一个 “秘密组织”。该组织成员经常驾车辗转多省，按“上线”远程指令，取走快递寄来的银行卡，再到ATM机取现。王某和万某觉得“来钱快、不费力”，便跟着饶某成了全国流窜的职业“取款手”。 7月14日，3人接“上线”指令抵达临泉县，至17日落网的短短几天内，就取现9.3万元。这些钱被装入黑色双肩包后，通过无卡存款方式，转入“上线”指定账户。被抓时，附近快递柜里还留有多张他们未来得及取走的银行卡。 警方警示： 世上没有“躺赚”的捷径 临泉警方介绍，职业“取款手”绝非简单“跑腿”，而是在电信网络诈骗犯罪中承担转移赃款、切断警方追查线索的关键角色，并从中赚取“佣金”。这类涉案人员多为18至30岁的年轻人，呈现“老乡带老乡”的团伙特征，且以全国流窜方式作案。 “不少年轻人觉得只是‘帮人跑腿’，实则已触犯法律。”临泉县公安局刑侦大队民警介绍，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，明知是犯罪所得及其产生的收益，仍予以窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。基准刑为三年以下有期徒刑；若涉案金额超10万元或作案次数超10次，即属“情节严重”，刑期将升至三年以上七年以下。 “被抓后，‘取款手’常辩解‘不知是诈骗所得’。”办案民警表示，公安机关会结合聊天记录、隐蔽操作方式、高额报酬等证据，综合判定其是否“明知”。 临泉警方特别提醒，任何“躺赚”兼职都可能是犯罪陷阱。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条明确禁止非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户等，禁止提供实名核验帮助或假冒他人身份开立上述卡、账户。广大市民需妥善保护个人信息，切莫因贪小利出租、出借、出售电话卡、银行卡及微信、支付宝等账户 —— 这类行为可能涉嫌违法犯罪，情节严重者将被追究刑事责任。此案再次警示：世上没有“躺赚”的捷径，钻法律空子终将付出代价。 |
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